В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ НАЛОГОВЫМ МОНИТОРИНГОМ И НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКОЙ?
1. Что такое налоговый мониторинг Налоговый мониторинг это одна из форм налогового контроля. Её суть заключается в том, что налоговый орган удаленно (с согласия налогоплательщика) контролирует ведение бухгалтерской и налоговой отчетности организации. При такой форме контроля минимальна вероятность проведения налоговых проверок, так как все замечания, неточности и сомнительные операции по ведению учета устраняются в кратчайшие […]
КАК СНИЗИТЬ УЩЕРБ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НА 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ И ОТСТОЯТЬ СВОЮ ЧЕСТЬ И СВОБОДУ?
Представьте ваше будничное утро. Приятный сон в уютной постели сменяется резким пробуждением от стука в дверь. С нескрываемым раздражением вы идете в прихожую выяснить, кто же стучит в такую рань? Сотрудники в форме с угрюмыми лицами стоят на пороге вашего дома с решением суда на обыск. Именно так выглядела шокирующая реальность для Светланы (имя изменено) […]
ДОКАЗАЛИ УСТНЫЕ УСЛУГИ И ЗАЩИТИЛИ РЕПУТАЦИЮ ДОВЕРИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель (наш клиент) консультировал компанию по вопросам применения законодательства, а компания оплачивала консультации на основании акта об оказанных услугах. Все шло хорошо, до тех пор пока ИП (наш клиент) не утратил акты сдачи услуг и обратился к клиенту об их восстановлении. Компания решила “своё не упускать”, и, узнав об утрате актов, сразу же обратилось с […]
ОЧЕРЕДНАЯ ИСТОРИЯ С ХОРОШИМ КОНЦОМ
Наши доверители — руководители подрядных организаций — строили котельные. И, как это бывает в крупном бизнесе, просроченные обязательства привели к задолженности, гражданско-правовому спору и арбитражному суду. Иногда, так случается, попутно появляется уголовное дело… Оно и появилось: «неустановленные лица, имея умысел на незаконное обогащение, путем обмана, заведомо не намереваясь выполнять свои обязательства…» могли понести уголовное наказание […]
СУД ОПРАВДАЛ ОСУЖДЕННОГО ЗА КОНТРАБАНДУ НАРКОТИКОВ
“При неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, на неустановленном сайте у неустановленного лица человек с фальшивой фамилией заказал наркотическое средство…” Именно так, загадочно, начиналось уголовное дело против С.И. Чирикова (впоследствии нашего доверителя, с согласия которого мы рассказываем эту историю). Мужчина заказал в Индии таблетки от бессонницы, которые в России без рецепта не […]
ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШЕЙ В ДТП
В машине двое. Мужчина забрал знакомую из гостей. Внезапно он не справляется с управлением и наезжает на бордюр. Автомобиль опрокидывается. Жизни пассажирки угрожает опасность. Что помешало водителю? Водитель не отрицал своей вины и согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения. Но виновата во всем сама потерпевшая – помешала водителю несвоевременными объятиями. Суд назначил водителю […]
КУПИЛ ОЧИСТИТЕЛЬ? ОТВЕЧАЙ ЗА КОНТРАБАНДУ!
“Матюнины и Партнеры” защитили интересы общества с ограниченной ответственностью, закупавшего в Германии товар бытовой химии — очиститель. Оперативники Московской областной таможни в ходе мероприятия “сбор образцов для сравнительного исследования” изъяли канистры с жидкостью. Каждая канистра находилась в заводской упаковке, без следов вскрытия, на каждой имелись информационные надписи о составе, сроке годности и производителе. Канистры изъяли […]
УБЕРЕГЛИ ОТ НАКАЗАНИЯ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ОРГАНИЗАЦИИ
До того, как мы вступили в дело, Андрея – гендира строительной компании (имя изменено) ожидало безрадостное будущее. Андрей по версии следствия совершил налоговое преступление, самое тяжелое из предусмотренных Уголовным кодексом. Его хотели обвинить в уклонении от уплаты налогов с организации по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. Следователь отрабатывал версию о том, что возглавляемая Андреем компания […]
ДОБИЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИКОВ
Готовы ли вы позавидовать предпринимателю, выигравшему государственный контракт в миллионы рублей? Не спешите с ответом. Евгения (имя изменено) оказалась в числе таких счастливчиков: ей удалось получить государственный заказ на поставку одноразовых перчаток. Приступив к исполнению, Евгения внесла предоплату в размере 7 000 000 рублей посреднику-физическому лицу, который обещал привезти товар прямо с завода-изготовителя. Получив деньги, посредник […]
МЕЧТАЮТ ЛИ ДИРЕКТОРА ОБ УГОЛОВНЫХ СРОКАХ?
В тяжелых случаях мечтают — об условных. О судимости не то, что мечтать, просто думать не очень-то хочется. Но иногда приходится. Над Михаилом (имя изменено) нависло обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации федерального значения, в которой он работал директором, на сумму 47 миллионов рублей, что считается особо крупным размером. Если бы в суде […]
