Полицейские проверки

“Полицейской проверкой” называют широкий круг мероприятий, каждое из которых по-своему опасно для бизнеса. В чем опасность? В неочевидности последствий, помноженной на юридическую безграмотность проверяемой стороны. В отсутствии у проверяемых опыта защиты своих интересов.

Как начинаются проверки: звонят и приглашают на беседу, передают с нарочным или присылают по почте запрос из УЭБиПК, а бывает, что приходят в гости проводить обследование офиса или склада.

Полученный сигнал говорит о том, что компанией или ее контрагентами заинтересовались. Часто неподготовленные руководители и персонал реагируют на звонки, запросы, визиты и прочие действия сотрудников МВД спонтанно, несогласованно. Бывает, руководители совершают непростительные ошибки:

– стараются уехать из страны, когда им ничего не угрожает;

– игнорируют повестки, которые нельзя игнорировать;

– упускают возможность собрать побольше сведений о должностных лицах и проверочных мероприятиях: не переписывают данных служебных удостоверений, не просят копий распоряжений, постановлений и протоколов;

– сообщают информацию, которую предоставлять не обязаны: пишут развёрнутые объяснения, имея законное право молчать;

– добровольно копируют и предоставляют завышенные объемы документов о финансово-хозяйственной деятельности, не зная, что в рамках проводимого мероприятия запрос и изъятие таких массивов документации запрещены.

Цепь коллективных ошибок и спонтанных действий персонала может способствовать возбуждению уголовных дел, применению мер пресечения к первым лицам компании, а впоследствии — к вынесению обвинительных приговоров.